600481双良节能六届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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  • 发布时间:2019-06-27
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简介 证券代码:600481证券简称:双良节能编号:2019-14双良节能系统股份有限公司六届董事会2019年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

600481双良节能六届董事会2019年第二次临时会议决议公告

证券代码:600481证券简称:双良节能编号:2019-14双良节能系统股份有限公司六届董事会2019年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司六届董事会2019年第二次临时会议的通知,会议于2019年5月20日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际9名董事参会。

会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议为有效决议。

会议由董事长缪文彬先生主持。

会议审议并通过了如下议案:1、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票董事刘正宇先生为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所的相关监管要求,以及《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定,截止2019年5月8日,2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票锁定期已届满。 公司董事会薪酬与考核委员会已组织相关部门对照《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对全体激励对象进行了全面考核,认为本次股权激励计划首次获授限制性股票的88名激励对象绩效评价得分均为优秀,该88名激励对象均可解锁其所获授限制性股票总数40%的限制性股票,共计6,120,000股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2018年4月18日审议通过的2018年第二次临时股东大会的有关授权,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就,对应的第一期限制性股票可全部解锁,董事会同意办理2018年限制性股票激励计划首次授予88名激励对象的限制性股票第一个解锁期6,120,000股解锁相关手续。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站()披露的《双良节能系统股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》全文。 特此公告。

双良节能系统股份有限公司二○一九年五月二十二日。